Årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) 2015 (Thomson Reuters ONE)
2015-06-04 10:00
Fastställelse
På Fingerprint Cards AB (publ)årsstämma den 3 juni 2015 fastställdes framlagda
räkenskapshandlingar för 2014.
Utdelning
Årsstämman fastställde att ingen utdelning skall ske.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
Urban Fagerstedt och Alexander Kotsinas omvaldes till ordinarie styrelseledamot
samt att nyval skedde av Katarina Bonde, Carl-Johan von Plomgren, Lars
Söderfjell och Jan Wäreby.
Urban Fagerstedt omvaldes till styrelsens ordförande.
Ledamöterna presenteras på bolagets hemsida www.fingerprints.com.
Av styrelseledamöterna är Urban Fagerstedt och Lars Söderfjell ej oberoende i
förhållande till bolagets ägare.
Johan Kratz, KPMG, omvaldes till revisor fram till årsstämman 2016.
Styrelsearvode
Stämman beslutade om arvode till styrelsen med ett sammanlagt fast
styrelsearvode om 1 450 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 350 000
kronor och till övriga ledamöter 220 000 kronor per ledamot. Från och med det
sjunde styrelsemötet och framåt för tiden intill nästa årsstämma skall därutöver
ett arvode om 10 000 kronor per ledamot och bevistat styrelsemöte utgå, dock
maximalt 100 000 kronor per ledamot. Totalt kan det fasta och det rörliga
arvodet således maximalt uppgå till 2 050 000 kronor. Om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från
eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall
arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt
enligt lag.
Val av valberedning
Stämman beslutade att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2016 genom
att styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt ägarregistrerade eller
på annat sätt kända aktieägaren per den 1 september 2015 och uppmana denne att,
efter förankring hos de röstmässigt näst största och tredje största
ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna, utse tre ledamöter till
valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som
är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader före
årsstämman 2016.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och riktlinjer för
tillsättande av valberedning
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare och valberedningens förslag till riktlinjer för
tillsättande av valberedning. Förslagen finns i sin helhet tillgängliga på
bolagets hemsida, www.fingerprints.com
Bemyndigande om nyemission
Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag: Styrelsen gavs bemyndigande
att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt om emission av upp till sammanlagt 5 000 000
aktier av serie B. Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa
årsstämma fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 5 000 000 aktier med
företrädesrätt för aktieägarna.
För mer information kontakta:
Jörgen Lantto VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20,
investrel@fingerprints.com
Pressbilder: http://www.fingerprints.com/corporate/media/pressmaterial/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar